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央视《》栏目中报道了上海百银金融信息服务(集团)有限公司(以下简称“百银财富”)高层已于1月底卷款跑路，数千名投资人2亿多元资金被卷走，至今未追回

据悉，此次受害的投资人中线下有810人，涉案金额近2亿元，线上受害者达800多人，被骗金额约2600万元该公司共有5套融资方案，即他们对外销售的5个投资理财产品，最低回报是8%，3个月;最高回报是15%，100万元起点，12个月据悉其按照每月拿利息，整存整取的规定，并且按“银行四倍利率”来放贷

资料显示，该公司不仅涉及线下业务，还从事线上P2P及第三方资金托管等业务警方以“百银财富非法集资”立案通过上海工商网站查询，上海百银金融信息服务(集团)有限公司注册地在宝山区长逸路15号B栋1412室，法人代表李晓军，而据悉此前公司的法人代表是赖昌丰

根据企业登记信息，公司经营范围被规定为从事电子产品、计算机专业领域内的技术开发、服务等也有“金融信息服务”方面的记载，但是用括号明确规定“不得从事金融业务”

该公司客户来源除了来自P2P外，大部分是业务员拉来的拉来的客源主要分为三类：第一类是业务员路口发传单招揽来的，也包括业务员在小区信箱塞广告吸引来的第二类是业务员从原来公司介绍过来的老客户因为现在P2P公司非常多，从业人员流动性强第三类则是业务员自己的亲朋好友

业内人士表示，第三方平台事实上是百银财富公司做给客户看的一个幌子，从而让客户放心付款这家支付平台根本就不具备资金托管能力，钱最终还是进入百银财富的账户，因而涉嫌非法集资